Экс-главу «МАСТ-банка» заподозрили в незаконном обналичивании 9 млрд. рублей

Бывший президент лишенного лицензии "МАСТ-банка" Юрий Пирогов был задержан в Москве по подозрению в незаконном обналичивании около 9 миллиардов рублей, сообщает в среду газета "Коммерсант".

По данным источников издания, Пирогов был вызван на допрос в главное следственное управление ГУ МВД по Москве во вторник для допроса по делу о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в 2015 году.

По версии правоохранителей, организованная группа, в которую входили руководители "МАСТ-банка", с 2010 по 2015 год осуществляла махинации с помощью подставных фирм, имевших счета в указанном банке, на которые выводились деньги. По оценке следователей, всего было незаконно обналичено 8,8 миллиарда рублей. Размер нелегального дохода злоумышленников составил не менее 1 миллиарда рублей, пишет "Коммерсант".

"Следственное мероприятие продолжалось несколько часов, после чего следователь объявил господину Пирогову, что тот задержан на двое суток в качестве подозреваемого в совершении преступления", — говорится в газете.

Несколько рядовых участников махинаций признали свою вину и получили условные сроки, дела в отношении двух других фигурантов, один из которых является членом совета директоров "МАСТ-банка", были прекращены за отсутствием состава преступления. Столичные следователи продолжают расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении еще нескольких членов преступной группы.

ОАО КБ "МАСТ-Банк" являлся средним по размеру универсальным российским банком, со средним географическим охватом российского рынка банковских услуг. Банк осуществлял операции на рынке с 1995 года. В середине 2015 года у него отозвали лицензию.