Русское Агентство Новостей
Информационное агентство Русского Общественного Движения «Возрождение. Золотой Век»
RSS

В Москве задержали 9 чёрных банкиров, отмывших 2,5 миллиарда

9 февраля 2016
1 738

В Москве задержали 9 чёрных банкиров, отмывших 2,5 миллиарда

По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, московские полицейские задержали девять участников ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с годовым оборотом свыше 2,5 миллиардов рублей.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве была установлена группа, участники которой осуществляли незаконную банковскую деятельность, организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках, сообщает ТАСС.

"Оперативники совместно со следователями столичной полиции задержали девять подозреваемых и провели 12 обысков по местам их жительства и в офисах, где подозреваемые осуществляли незаконную деятельность", — отметили в пресс- службе.

В результате обысков полицейскими были обнаружены и изъяты учредительные и бухгалтерские документы, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, печати, договоры, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации, наличные денежные средства в сумме свыше 35 миллионов рублей.

Поделиться: